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AUTOR: CRISTINA PORTUGAL, ASFAC
Prevenção de Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo - Entidades Financeiras

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DURACAO DO CURSO

8 horas

PREÇO

73.8 €

ÁREA DE FORMAÇÃO

Finanças

DESCRIÇÃO


Cada vez mais a preocupação relativa ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo cresce na nossa comunidade. Esta preocupação é realçada quando observamos a transposição para a legislação do detalhe dos procedimentos e reportes a efetuar sempre que exista a possibilidade de se verificar uma situação de Branqueamento de Capitais. 
A nossa formação permite não só identificar claramente os procedimentos a realizar em cada transação, considerando sempre o tipo de intervenientes e os montantes envolvidos na operação, bem como proporcionar os conhecimentos para a sua implementação interna e resposta às obrigatoriedades impostas pela entidade de supervisão.

FUNCIONAMENTO

O Curso Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento ao Terrorismo é realizado em regime de e-learning, sendo um Curso de autoaprendizagem.

A metodologia adotada permite que o percurso de aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, sendo flexível de acordo com a disponibilidade horária, em que cada participante é responsável pela gestão do tempo dedicado ao Curso. 


O Curso apresenta uma estrutura modular, que obedece a regras de precedência: o formando apenas poderá frequentar o módulo seguinte após terminar todas as tarefas associadas ao módulo anterior.

O conteúdo multimédia é apresentado de um modo estruturado, de acordo com princípios da instrução adequados à formação a distância: recurso a atividades formativas, a conteúdos interativos, apresentação de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros. 

DESTINATÁRIOS

O Curso destina-se a administradores, responsáveis de compliance, gestores, intervenientes nas relações com clientes, colaboradores das vossas empresas, relevantes em matéria de branqueamento de capitais, conforme previsto no art.º 46 do Aviso nº 5/2013, assim como aos pontos de venda, tal como imposto pelo art.º 24º/5 do mesmo aviso.

O conteúdo da formação é adequado às necessidades concreta das empresas.

REQUISITOS TÉCNICOS

  • Browser recomendado: Internet Explorer 10, Firefox 18 ou superior, Chrome 20 ou superior, Safari 5 ou superior, Opera 12 ou superior.
  • Resolução mínima: 1024x768.
  • Compatível com dispositivos móveis com resolução mínima 1024x768.

OBJETIVOS

No final do curso o formando estará apto a:

  • Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
  • Reconhecer e identificar o risco de BC/FT;
  • Reconhecer operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
  • Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
  • Atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares; 
  • Implementar internamente resposta às obrigações legais e regulamentares;
  • Caraterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.

PROGRAMA

Introdução ao Curso: Módulo introdutório onde é apresentado ao formando a estrutura do Curso e os módulos que o compõem.

Módulo 1 – Enquadramento, Princípios e Conceitos Básicos: Módulo onde é feito um enquadramento do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo e apresentados os princípios e conceitos básicos a si associados.

Módulo 2 – A Atividade de Crédito ao Consumidor e Deveres Gerais das Entidades SujeitasMódulo onde são analisados os riscos de BC/FT nas operações de crédito ao consumidor, os fatores de risco e indicadores de suspeição e ainda os deveres gerais das entidades sujeitas.

Módulo 3 – Os Deveres Gerais e Específicos das Entidades Sujeitas e os Procedimentos com Clientes e Intermediários de Crédito: Módulo que incide nos deveres na atividade de crédito ao consumidor e no relacionamento entre as instituições financeiras e os pontos de venda.

Módulo 4 – Riscos e Modelos de Gestão de Riscos, Fiscalização e Sanções: Módulo onde serão explorados os riscos do BC/FT para as entidades sujeitas e o modelo de gestão dos mesmos. Para além disso, são ainda abordadas as entidades de fiscalização e o quadro de sanções aplicáveis.

Atividade de Avaliação Final: Atividade de avaliação sumativa para consolidação dos conhecimentos adquiridos.

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